Investigations spéciales
Par la collecte et l’exploitation contextualisée de renseignements à forte valeur ajoutée, CAPITAL INVESTIGATIONS est en mesure de traiter une gamme de problématiques variées afin de baser toute décision sur un éclairage précis et factuel de la réalité.
L’évaluation objective de la confiance entre partenaires est un élément indispensable à toute prise de décision.
Notre équipe pluridisciplinaire intervient sur-mesure, en fonction des enjeux et des risques, pour satisfaire toute demande ad hoc concernant un individu ou une société.
Nous disposons de solutions logicielles de pointe pour les recherches numériques tandis que notre réseau nous permet de coordonner ce type d’investigations en France et à l’international.
Nos moyens.
- Enquête de réputation et de moralité
- Vérification du parcours et des antécédents
- Recherche de conflits d’intérêts
- Recherche de prises de participation
- Analyse d’une entreprise et de son écosystème (interne, externe)
- Enquêtes sur les dirigeants et leur mode de gestion
- Recherche de traces numériques
- Surveillances et filatures
- Vérifications sur le terrain
- Renseignement humain
- Analyse de points de vigilance stratégiques, juridiques et humains
- Recherche des bénéficiaires ultimes
- Evaluation des risques (financiers, éthiques, etc)
- Investigations sur soupçons de fraudes, d’abus de biens sociaux, de déloyauté d’un associé
- Investigations de cas de concurrence déloyale
- Due diligence conformité
CAS PRATIQUE.
Nous sommes sollicités par un investisseur institutionnel impliqué dans des négociations aux fins de financer un projet immobilier d’envergure. Celui-ci a des doutes quant à la probité de l’un des potentiels co-investisseurs, homme d’affaire spécialisé dans l’hôtellerie de luxe.
Entre autres, nos investigations ont permis la reconstitution de l’organigramme des dizaines de sociétés détenues par cette personne. L’étude subséquente de l’ensemble des actes de sociétés et des comptes sociaux obtenus a démontré l’écart entre les affirmations de cette personne et la réalité de la santé financière de son groupe.
En outre, nos recherches ont permis de découvrir que ce groupe de société a été régulièrement condamné pour des impayés et des procédures abusives et dilatoires.
Le fruit de nos investigations a ainsi éclairé notre mandant dans sa prise de décision, en lui permettant de confirmer plusieurs intuitions et d’agir en conséquence.
NOTRE MÉTHODOLOGIE
1. Évaluation du dossier
Après étude des pièces transmises et réalisation de recherches préliminaires, nous élaborons en collaboration avec le client la stratégie à adopter à travers un échange sur les enjeux et les particularités de l’affaire qui nous est confiée. Nous répondons à toute sollicitation de manière individualisée et dans le délai requis par l’urgence de la demande.
2. Contrat de mission
CAPITAL INVESTIGATIONS propose systématiquement un contrat de mission ou un mandat écrit définissant la mission dévolue et le cadre juridique dans lequel elle s’inscrit. Nous veillons à définir précisément les conditions et moyens d’exécution de la prestation ainsi que les modalités de fixation des honoraires.
3. Recherches et investigations
Dès lors que le cabinet est dûment saisi, nous effectuons les diligences nécessaires en cohérence avec la stratégie préalablement établie. Au besoin, CAPITAL INVESTIGATIONS est en mesure de structurer le déroulement de la mission en fonction de l’intervention d’autres professionnels (avocats, huissiers…) ou experts. Nous nous engageons à tenir le client informé de l’état d’avancement des investigations, a fortiori en cas de changements ou complications éventuelles.
4. Rapport d'enquêtes
À l’issue des investigations, un rapport d’enquête objectif, détaillé et circonstancié est transmis au client. Les rapports d’enquêtes sont admissibles en justice au nom du principe de la liberté de la preuve, toutefois sous réserve du respect de conditions de fond et de forme particulières que nous observons scrupuleusement.
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